러시아 중앙은행, 은행이 의심할 수 있는 금융 거래 및 이상 징후 안내
러시아 중앙은행은 금융 기관들이 고객의 사기 피해 가능성을 인지할 수 있는 여러 징후들을 발표했다. 여기에는 20만 루블 이상의 СБП(신속 결제 시스템)을 통한 이체, 대출 실행 후 24시간 내 현금 인출, 그리고 인터넷 뱅킹 접속 시 전화번호 변경 등이 포함된다. 또한, 현금 인출 시의 비정상적인 행동 패턴이나 기기 정보 변경 등도 의심 사유가 될 수 있다.
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